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2012年公安机关“铲赌患正风气”集中行动十大案例


  2012年以来,公安部治安管理局紧紧围绕广大人民群众的呼声要求,持续部署全国治安系统深入开展“铲赌患·正风气”集中行动,重点开辟三条战线,坚持“三打三清”(打生产厂家、清赌机源头,打销售体系、清组织网络,打赌厅窝点、清幕后保护)、“四个必须”(必须普遍暗访,精确打击,必须深挖专案,扩线打击,必须突出源头,深度打击,必须严肃纪律,讲究策略),深度打击利用赌博机开设赌场犯罪,精确打击网络赌博犯罪,延伸打击境外开设赌场犯罪,直接组织、成功侦破一批大案要案,源头整治、深度清理赌博机的研发、生产、销售网络及下线赌厅窝点,取得突破性战果。在侦破的开设赌场案件中,遴选出具有代表意义的十大典型案件如下:

  (一)“01·11”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

  2011年10月,公安部治安局根据群众举报线索,派员赴河北省三河市燕郊镇多家赌博游戏厅暗访,发现开设赌场问题严重。公安部治安局立即组织河北省厅异地用警,集中捣毁8个赌场,抓获涉案人员200余名。其后,公安部治安局直接派员审讯,河北专案组积极扩线侦查,牵涉出该案生产、销售赌博机的上游线索。1月11日,公安部治安管理局在京召开专门会议,成立公安部“01·11”专案组,统一部署河北、广东等地治安部门外围侦控,秘密取证。经过两个多月、大量周密细致的侦查工作,专案组全面锁定了以广州贝斯特集团为首、涉及18省区市的特大生产销售赌博机并共同开设赌场犯罪团伙。3月21日,公安部治安管理局在京召开“01·11”专案收网行动部署会,明确组织指挥体系、统一行动时间、暗访抓捕要求、审查取证要点等,18省区市治安行动队负责同志当日上午到京、中午领取任务、连夜返程部署,并迅速在24小时内异地组织力量直接暗访、准确定位、控制人机。3月23日9时许,公安部治安管理局发布统一收网指令,广东等18个省区市治安部门梯次行动、精确打击,一举捣毁广州贝斯特集团下设的今日动漫等4家生产、销售赌博机场所,成功抓获公司董事长肖某某、总经理郭某等高管人员;全程摧毁涉及18个省(区、市)、69个县(市、区)的生产、销售赌博机并入股经营赌场特大犯罪网络,铲除生产、销售赌博机的“黑工厂”16个、赌厅115个,抓获经营者、管理者、技术员等800余人,收缴“贝斯特1号”、“金龙吐珠”等赌博机4200多台,现场收缴赌资2000余万元。

  (二)“7·31”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

  “01·11”专案后,公安部治安局多次派员直接提审主要犯罪嫌疑人,并深入多地访察,掌握了万隆、昌盛等赌博机研发、生产企业转入地下经营、继续实施犯罪活动的情况。此后,公安部治安管理局即部署各地精确打击涉赌博机违法犯罪,重点经营涉及赌博机研发、生产的案件线索。7月,根据浙江台州治安部门侦办“5·09”案件涉及的多家上线情况,公安部即部署浙江、广东等地治安部门同步开展扩线取证。在全面锁定万隆公司涉嫌生产、销售赌博机并合作开设赌场证据及遍及多地犯罪网络后,8月中旬,公安部治安管理局派员赴广东,指挥全国治安部门实施两个轮次打击行动,彻底摧毁了遍及30个省(区、市)、355个县(市、区)的“7·31”特大研发、生产赌博机并向全国销售、合作开设赌场的犯罪团伙,成功抓获万隆公司董事长、总经理等16名高管人员(均已逮捕)及赌厅出资者、经营者、管理者、区域管理人等1500余名,打掉生产、销售赌博机的“黑工厂”5个、赌厅569个,收缴“电脑百家乐”、“龙虎斗”等赌博机2万多台、赌资等1500余万元。

  (三)“9·19”研发、生产、销售赌博机并共同开设赌场案

  8月中旬,江苏省扬州市局治安支队按照公安部“三打三清”的工作要求,深挖查证一起涉赌博机案,循线梳理涉嫌研发、生产、销售赌博机的上游线索。9月中旬,公安部治安管理局听取江苏治安部门工作汇报后,即成立“9·19”专案组,统一指挥协调广东、江苏两地治安部门串并线索,重点侦办广州昌合盛东软件科技有限公司涉嫌研发、销售赌博机芯片案件。经秘侦取证和深入调查,一直隐身经营、专门研发赌博芯片的赌博机业内大鳄“昌盛公司”浮出水面。9月下旬,公安部治安管理局派员赴广州,协调广东、江苏治安部门统一行动,一举抓获昌合盛东法人代表周某某等29名主要犯罪嫌疑人,捣毁赌博机生产销售窝点13处,收缴赌博机芯片成品、半成品数万件。现已查明,2007年11月至案发,周某某等人投资经营广州昌合盛东软件科技有限公司、广州蓝雨科技有限公司、广东昌广电子维修部等,大肆研发、生产赌博游戏软件、赌博游戏机主板,并通过170余家中间企业组装成赌博游戏机整机后,销售给江苏、广西、福建等29个省区市人员用于开设赌场,涉案资金高达6亿元。

  (四)上海松江“6·13”多点投放赌博机开设赌场案

  2012年6月,根据群众举报,上海市公安局治安总队及松江分局在公安部治安管理局直接督办指导下,经缜密侦查、悉心经营,成功捣毁以“公司化”运作多点投放赌博机牟利的“海南集团”犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人葛某等21人,共收缴赌博机94台、赌博机主板116块及赌资4万余元。葛某等19人因涉嫌开设赌场罪被移送起诉。经查,该团伙投资300余万元用于租用房屋、购置赌博机、招募成员,成立“海南集团”公司,以公司化管理模式在本区多点投放赌博机牟利。该犯罪团伙由葛某具体负责“公司”的日常管理;中层的“组长”舒某某负责为底层“业务员”派发任务,“财务员”周某某负责梳理汇总“业务员”上交的账单及赌资,并根据“业务员”的“业绩”发放相应奖金;底层的“业务员”负责发展为赌博机提供场地的店铺业主,以及每日收缴赌博机内赌资、统计账目及支付“台租”等工作。自2011年10月至今,该团伙的赌博机摆放点已遍布本区的300余家店铺,每月营业额达100余万元。

  (五)山东淄博“7·27”特大利用网络开设赌场案

  2011年7月27日,山东省淄博公安市局立案侦办“7·27”利用网络开设赌场案。经查,2011年4月份以来,菲律宾太阳城赌博网大陆总代理宋某某等,在澳门赌场物色、发展山东一级代理王某某等下级代理,组织赌徒登陆菲律宾太阳城网站,通过视频直播的方式参赌,赌资输赢经由银行转账或网银转账结算,通过香港人陈某某控制的地下钱庄,利用其分设在境内、境外的窝点转移至境外。2012年2月2日,公安部将此案列为督办案件。为确保根除赌网、彻查彻办,山东警方精细谋划、精兵攻坚,从赌博活动的信息流、资金流入手,关联突破、落地查证、溯源扩线,着力破解侦办网络赌博案“打点容易除根难、抓捕容易查证难”等难题,将一个由境外赌博网站培植、由境内代理分级组织、通过现场视频远程参赌、通过地下钱庄转移赌资的特大赌博犯罪网络连根拔起。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人宋某某、王某某等41人,冻结涉案赌资2.3亿元,打掉为该犯罪团伙平帐、转移赌资的公司、地下钱庄50家,查明涉案赌资近百亿元。

  (六)上海“1·01”利用网络开设赌场案

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